Milano, IT, 20154
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Società: Gruppo Cassa Centrale
Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.
Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/
La risorsa sarà inserita nella Direzione Antiriciclaggio della Capogruppo con responsabilità di presidio, sviluppo e rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio internazionale (Financial Sanctions), assicurando coerenza con il modello di Gruppo, con la normativa nazionale ed europea e con gli indirizzi delle Autorità di Vigilanza.
In particolare, contribuirà a garantire l'efficace identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi derivanti dall'operatività con controparti, Paesi e prodotti soggetti a regimi sanzionatori.
Responsabilità principali
La figura opererà con elevato grado di autonomia e responsabilità, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali e le banche affiliate.
Presidio normativo e interpretativo
- Monitorare l'evoluzione dei principali framework normativi internazionali (es. UE, OFAC, ONU, OFSI, EBA Guidelines) e valutarne gli impatti sui processi aziendali.
- Supportare la definizione e l'aggiornamento delle policy e procedure di Gruppo in ambito sanctions.
- Fornire consulenza specialistica alle strutture interne e alle banche affiliate sui temi sanzionatori.
Governance e framework di controllo
- Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio, in coerenza con il sistema dei controlli interni di Gruppo.
- Assicurare l'integrazione del rischio sanzioni nei processi AML, KYC e Transaction Monitoring.
- Contribuire all'esecuzione e all'aggiornamento periodico del Sanctions Risk Assessment di Gruppo.
- Contribuire alle attività di quality assurance sui processi e sui controlli in ambito Financial Sanctions.
Relazioni interne ed esterne
- Interagire con Funzioni di Controllo (Compliance, Risk Management, Internal Audit) e strutture operative per il presidio del rischio.
- Supportare la predisposizione di flussi informativi verso il Top Management e gli Organi aziendali.
- Gestire i rapporti con Autorità e controparti istituzionali su tematiche sanzionatorie, ove necessario.
Progetti ed evoluzione dei sistemi
- Contribuire allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di screening e monitoraggio (liste, motori di matching, workflow).
- Partecipare a progettualità evolutive (es. miglioramento qualità dati, tuning dei sistemi, introduzione di controlli avanzati).
- Supportare iniziative di digitalizzazione e automazione dei processi AML/Sanctions.
- Contribuire alla valutazione del rischio sanzionatorio connesso a nuovi prodotti, servizi, iniziative commerciali e progettualità di business.
Formazione e diffusione della cultura
- Contribuire alla progettazione ed erogazione di iniziative formative su tematiche sanzioni per le strutture del Gruppo.
- Supportare la diffusione della cultura del rischio sanzionatorio all'interno dell'organizzazione.
Requisiti
- Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline equivalenti.
- Esperienza pluriennale in ambito AML / Financial Sanctions maturata presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate.
- Comprovata esperienza nella gestione operativa e/o progettuale di processi di sanctions screening.
Competenze tecniche
- Approfondita conoscenza delle normative in materia di sanzioni internazionali (UE, OFAC, ONU).
- Conoscenza dei processi AML (KYC, Transaction Monitoring, SOS) e delle relative interazioni con il presidio sanzioni.
- Familiarità con sistemi e strumenti di screening e data analysis.
- Capacità di analisi di casistiche complesse e valutazione del rischio.
- Esperienza nell'utilizzo di piattaforme di screening e case management e dei principali provider di liste sanzionatorie.
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel; la conoscenza di strumenti di Business Intelligence e Data Analysis costituisce titolo preferenziale.
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, per l'analisi della normativa internazionale e della documentazione specialistica.
Competenze trasversali
- Elevata capacità di analisi e problem solving.
- Autonomia decisionale e orientamento al risultato.
- Capacità di interazione con interlocutori senior e di gestione di tematiche trasversali.
- Attitudine al lavoro in contesti strutturati e complessi di Gruppo.
Inquadramento
Per questa posizione è previsto un trattamento economico non inferiore ai minimi tabellari stabiliti dal CCNL applicabile per l’inquadramento indicato. Indicazione economica minima (base): a partire da 55 K RAL (minimo contrattuale per Quadro Direttivo Terzo Livello).
La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.
