5 annunci per il ruolo di addetto antiriciclaggio - italy (recruiting in corso)

Addetto Funzione Antiriciclaggio
Credito Lombardo Veneto —Brescia, Lombardia
- Competenze analitiche
- Assicurazione sanitaria
Operatore Sala Slot
Cirsa Italia Holding spa —Mazzano, Lombardia
- Turno notturno
- Competenze organizzative
- Capacità di comunicazione
Candidatura rapida
Operatore Sala Slot Bingo Alexandria
Cirsa Italia Holding spa —Alessandria, Piemonte
- Weekend
- Competenze organizzative
- Capacità di comunicazione
Candidatura rapida
Operatore Sala Slot Biella
Cirsa Italia Holding spa —Biella, Piemonte
- Weekend
- Competenze organizzative
- Capacità di comunicazione
Candidatura rapida
Operatore Sala Slot Cernusco S/N
Cirsa Italia Holding spa —Cernusco sul Naviglio, Lombardia
- Part-time
- Competenze organizzative
- Capacità di comunicazione
Candidatura rapida
9 giorni

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Addetto Funzione Antiriciclaggio

Credito Lombardo Veneto -
Brescia, Lombardia

Candidati adesso

Dettagli della posizione

Tempo indeterminato

Benefit

Assicurazione sanitaria
Buoni pasto

Qualifiche

Giurisprudenza
Competenze analitiche

Descrizione completa della posizione

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio deputata alla gestione delle seguenti principali attività:

Verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, alle funzioni interne e alla rete commerciale;
Manutenzione delle implementazioni della normativa e delle procedure interne in materia di Antiriciclaggio;
Verifica della periodica trasmissione alla UIF dei dati aggregati e delle comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in particolare con riferimento alla verifica rafforzata, e della corretta registrazione delle operazioni;

Valutazione, gestione ed eventuale trasmissione all’UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
Valutazione in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all’offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all’ingresso in un nuovo mercato o all’avvio di nuove attività e, quindi, raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi;

Si richiedono:

Pregressa esperienza nel ruolo;
Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche.
Conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie e Anticorruzione;
Ottima conoscenza dei prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento rispetto ai quali la normativa AML/CTF trova applicazione;
Ottime capacità analitiche, organizzative e di problem solving;
Autonomia operativa, riservatezza e orientamento al risultato.

Si offrono:

Contratto a tempo indeterminato;
Buoni pasto;
Polizza copertura sanitaria;
Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato;
Sede di Lavoro: Brescia.

INFORMATIVA SINTETICA

Credito Lombardo Veneto S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per gestire la sua candidatura per l’offerta di lavoro da Lei selezionata o per offrirle future posizioni aperte. In ogni caso, in qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità e revoca del consenso scrivendo a:

– Credito Lombardo Veneto S.p.a., via Orzinuovi 75, 25125 Brescia (BS) – Att.ne Referente Privacy
– inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected];
– inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: [email protected]

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Operatore Sala Slot

Operatore Sala Slot Bingo Alexandria

Operatore Sala Slot Biella

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